Số:  36/TB-CAX                    Thanh Bình Thịnh, ngày  4 Tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Về tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:

- Bí thư, thôn trưởng 14 thôn

- Cơ quan, Trường học đóng trên địa bàn.

- Ban văn hóa xã Thanh Bình Thịnh.

Thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, dưới các hình thức như: Tuyển cộng tác viên làm việc online, lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, lừa đảo giả danh các tổ chức tín dụng, ngân hàng cho vay, lừa đảo đầu tư chứng khoán, lừa đảo khóa sim vì chưa chuẩn hóa thuê bao hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật đang bị điều tra. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội như Facebook, zalo, telegram,… để tiếp cận, liên hệ với bị hại, đưa ra các thông tin giả mạo nhằm dẫn dụ hoặc uy hiếp buộc bị hại phải chuyển tiền cho các đối tượng để chiếm đoạt, với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Sau đây là những thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân:

          I. THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG THAM CỦA NGƯỜI DÂN

1. Lừa đảo nhận quà từ nước ngoài

Các đối tượng kết bạn qua Facebook, Zalo... giới thiệu là người nước ngoài để làm quen với bị hại, hứa hẹn chuyển về cho bị hại một món hàng, quà có giá trị lớn. Sau đó bố trí các đối tượng giả danh nhân viên sân bay, hải quan, bưu điện, thuế... liên lạc với bị hại thông báo tiền, hàng đã chuyển về Việt Nam, phải nộp các loại thuế, lệ phí, cước phí để có thể nhận tiền, hàng hóa từ nước ngoài gửi về, bị hại phải chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng do chúng cung cấp sau đó ngắt liên lạc, chiếm đoạt tiền. 

2. Lừa tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada,.....)

Các đối tượng mạo danh nhân viên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…) tuyển cộng tác viên làm các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán các đơn hàng tăng tương tác, doanh số… theo các đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi, hứa hẹn trả tiền công và lợi nhuận cao từ 10% đến 30%. Sau khi tạo dựng niềm tin cho bị hại bằng một số đơn hàng giá trị nhỏ thanh toán hoa hồng đầy đủ, chúng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng giá trị lớn hơn, sau đó đưa ra các lý do người cộng tác vi phạm quy định như lỗi sai cú pháp, vượt quá định mức số tiền thanh toán trong ngày, quá hạn… dẫn đến bị khóa tài khoản và yêu cầu bị hại chuyển thêm nhiều lần tiền để bảo lãnh, xác minh tài khoản… thì mới cho rút lại tiền gốc và lãi.

3. Lừa đảo kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo  

Lừa đảo qua kêu gọi người dân bỏ tiền tham gia đầu tư, mua - bán, giao dịch các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa (Bitcoin) trên các sàn giao dịch, sàn đầu tư ngoại hối gắn mác giấy phép hoạt động của nước ngoài, kèm theo các lời cam đoan, hứa hẹn lợi nhuận lớn, bảo hiểm vốn. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp làm mất giá trị của đồng tiền ảo, điều chỉnh kết quả giao dịch thắng thua một cách tinh vi hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

4. Lừa đảo trúng thưởng

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Zalo, facebook…) có giao diện giống các công ty, tập đoàn kinh doanh, nhắn thông tin khuyến mại hoặc trúng thưởng đến người sử dụng. Để tạo sự tin tưởng cho nạn nhân, chúng thường tạo ra những chương trình khuyến mại, trúng thưởng có giá trị cao như xe máy SH, điện thoại, ô tô. Sau đó chúng dẫn dụ bị hại truy cập các trang web giả mạo điền thông tin cá nhân như email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng để nhận giải thưởng nhưng nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền lệ phí để nhận giải thưởng rồi chiếm đoạt.

II. THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN

1. Lừa đặt cọc mua hàng nhằm chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng đăng tin bán ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, đồ dùng trên các trang mạng xã hội (Facebook, zalo,…). Sau khi nhận được tiền đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản trước từ người đặt mua hàng, đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, sau đó khóa trang mạng, cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

2. Chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản cá nhân (zalo, facebook…), mạo danh người thân, người quen để lừa vay tiền, chuyển tiền

Các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người sử dụng, giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè hoặc các mối quan hệ uy tín để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng (do chúng cung cấp) sau đó chiếm đoạt tài sản.

III. THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG SỰ SỢ HÃI CỦA NGƯỜI DÂN

1. Mạo danh thông báo của ngân hàng, tổ chức tín dụng để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản

Đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng để gửi tin nhắn, gọi điện thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí hoặc đăng ký một số dịch vụ mà khách hàng không hề hay biết dọa khóa tài khoản. Để giải quyết các vấn đề trên, đối tượng hướng dẫn khách hàng truy cập trang web giả mạo ngân hàng, cài đặt ứng dụng do chúng tạo ra nhằm đánh cắp các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP ngân hàng, rồi chúng rút tiền trong tài khoản để chiếm đoạt.

2. Lừa giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án

Đối tượng giả danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện với nạn nhân thông báo có liên quan đến vụ án hình sự, ma túy, rửa tiền… xuyên quốc gia để gây sức ép, dọa nạt làm người dân hoang mang, làm giả các lệnh bắt giam, khởi tố của Cơ quan Công an để đe dọa nạn nhân, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra, chứng minh số tiền của bị hại có liên quan đến tội phạm hay không, nếu không sẽ được hoàn trả. Bị hại nghĩ mình không phạm tội nên đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp hoặc tài khoản do mình tạo ra rồi cung cấp mã OTP cho đối tượng, sau đó bị chiếm đoạt tiền.

Trên đây là phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an xã Thanh Bình Thịnh kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên, tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực, đặc biệt phải kiểm tra xác minh đúng người cần gửi tiền mới được gửi. Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Công an xã qua số điện thoại 0898612678 để lực lượng Công an kịp thời xử lý, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”./.